Πώς Επαληθεύουμε και Προστατεύουμε

Στο Casino Vale η διαφάνεια δεν είναι προαιρετική. Η σελίδα αυτή εξηγεί με απλά λόγια πότε και γιατί επαληθεύουμε την ταυτότητά σας, πώς ελέγχουμε τις συναλλαγές και τι ισχύει αν δεν συνεργαστείτε με τη διαδικασία.

Η δέσμευσή μας κατά του ξεπλύματος

Λειτουργούμε με άδεια της Curaçao eGaming από το 2021 και εφαρμόζουμε πλήρως τους κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που προβλέπει η αρμόδια αρχή της δικαιοδοσίας μας. Αυτό σημαίνει ότι οφείλουμε να γνωρίζουμε ποιος παίζει στην πλατφόρμα μας, από πού προέρχονται τα χρήματα που καταθέτει και ότι κάθε ανάληψη πηγαίνει στον νόμιμο κάτοχο του λογαριασμού.

Οι υποχρεώσεις αυτές δεν στοχεύουν εσάς προσωπικά. Ισχύουν για όλους τους παίκτες χωρίς εξαίρεση, επειδή η αδράνεια θα μας έθετε σε παραβίαση της άδειας και θα ζημίωνε τη ασφάλεια ολόκληρης της κοινότητας. Η εταιρεία μας, η Vale Gaming N.V., διατηρεί εσωτερικά πρωτόκολλα εκπαίδευσης και ελέγχου ώστε κάθε στέλεχος που αγγίζει τα δεδομένα σας να γνωρίζει ακριβώς τι επιτρέπεται να κάνει.

Πότε επαληθεύουμε τον λογαριασμό σας

Η επαλήθευση ξεκινάει κατά την εγγραφή, όταν επιβεβαιώνετε το email και το τηλέφωνό σας. Τα πλήρη δικαιολογητικά ταυτότητας απαιτούνται υποχρεωτικά πριν από την πρώτη ανάληψη. Επιπλέον, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε έγγραφα σε οποιαδήποτε στιγμή αν το ύψος των καταθέσεων ή το μοτίβο παιχνιδιού σας ενεργοποιήσει εσωτερικά όρια ελέγχου.

Δεχόμαστε έγγραφα στα ελληνικά και στα αγγλικά, καθώς και επίσημες μεταφράσεις για άλλες γλώσσες. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι ευανάγνωστα, ολόκληρα και εντός ισχύος. Έγγραφα με κρυμμένες ή κομμένες γωνίες δεν γίνονται δεκτά.

• Ταυτότητα: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άδεια οδήγησης με φωτογραφία.
• Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός ΔΕΗ, ύδρευσης ή τραπεζική βεβαίωση των τελευταίων 3 μηνών.
• Απόδειξη μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία της κάρτας με ορατά μόνο τα 4 πρώτα και 4 τελευταία ψηφία, ή screenshot του ηλεκτρονικού πορτοφολιού με φανερό το ονοματεπώνυμό σας.
• Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις: τραπεζική βεβαίωση ή payroll που τεκμηριώνει την πηγή των κεφαλαίων.

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα βήμα

Σχεδιάσαμε τη διαδικασία ώστε να ολοκληρώνεται ταχύτατα και χωρίς καθυστερήσεις εκ μέρους σας. Η τυπική διάρκεια ελέγχου των εγγράφων είναι 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις απαντάμε μέσα σε λίγες ώρες.

Όλα τα έγγραφα μεταφορτώνονται μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης και αποθηκεύονται σε διακομιστές με αυστηρό έλεγχο πρόσβασης. Ο χώρος υποστήριξης που βλέπει τα αρχεία σας είναι κλειστός και προσβάσιμος μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του τμήματος συμμόρφωσης.

• Βήμα 1: Εισέρχεστε στο προφίλ σας και ανοίγετε την ενότητα Επαλήθευση.
• Βήμα 2: Μεταφορτώνετε τα απαιτούμενα έγγραφα σε μορφή JPG, PNG ή PDF, έως 10 MB ανά αρχείο.
• Βήμα 3: Λαμβάνετε αυτόματο email επιβεβαίωσης της παραλαβής.
• Βήμα 4: Το τμήμα συμμόρφωσης ελέγχει τα έγγραφα εντός 1 έως 3 εργάσιμων ημερών.
• Βήμα 5: Σας ενημερώνουμε με email για την έγκριση ή για τυχόν επιπλέον αιτήματα.

Πότε ζητάμε πηγή κεφαλαίων

Αν οι καταθέσεις σας ξεπερνούν το σύνηθες εύρος για το προφίλ σας ή αν μέσα σε σύντομο διάστημα συσσωρεύσετε ποσά που δεν σχετίζονται με το προηγούμενο ιστορικό παιχνιδιού σας, ο νόμος μάς υποχρεώνει να ζητήσουμε τεκμηρίωση της προέλευσης των χρημάτων. Δεν είναι υποψία εναντίον σας, είναι τυποποιημένος έλεγχος που εφαρμόζεται ομοιόμορφα.

Ως αποδεκτή τεκμηρίωση λαμβάνουμε αποδείξεις μισθού, φορολογικές εγκυκλίους, απογραφές επαγγελματικής δραστηριότητας, βεβαιώσεις πώλησης ακινήτου ή τίτλους κληρονομιάς. Ο έλεγχος της πηγής κεφαλαίων γίνεται μία φορά και δεν επαναλαμβάνεται αν δεν αλλάξει ουσιαστικά το οικονομικό σας προφίλ στην πλατφόρμα.

Παρακολούθηση συναλλαγών και όρια

Κάθε κατάθεση και κάθε ανάληψη περνάει από αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου που σημαίνει συναλλαγές με ασυνήθιστο ύψος, συχνότητα ή γεωγραφική προέλευση. Οι ενδείξεις αυτές εξετάζονται από άνθρωπο του τμήματος συμμόρφωσης πριν οποιαδήποτε κίνηση μπλοκαριστεί.

Ισχύει ο κανόνας της ανάληψης με την ίδια μέθοδο: αν καταθέσαμε με Viva Wallet ή Visa, η ανάληψη επιστρέφει στην ίδια κάρτα ή πορτοφόλι. Με κρυπτονομίσματα όπως Bitcoin και Ethereum, η ανάληψη εκτελείται σε wallet που έχετε δηλώσει και επαληθεύσει. Δεν χρεώνουμε προμήθειες σε καταθέσεις ή αναλήψεις.

Αν η επαλήθευση δεν ολοκληρωθεί

Αν δεν στείλετε τα ζητούμενα έγγραφα ή αν τα έγγραφα απορριφθούν, οι αναλήψεις παραμένουν σε αναμονή και ο λογαριασμός σας μπορεί να περιοριστεί μόνο σε παιχνίδι χωρίς πραγματικά χρήματα. Το υπόλοιπό σας δεν χάνεται, απλώς δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του πριν επιβεβαιωθεί η ταυτότητά σας.

Σε περιπτώσεις παραπλανητικών στοιχείων, χρήσης εγγράφων τρίτων ή απόπειρας παράκαμψης των ορίων μέσω πολλαπλών λογαριασμών, προχωράμε σε οριστικό κλείσιμο του λογαριασμού και αναφορά στην αρμόδια αρχή της Curaçao, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της άδειάς μας. Σας δίνουμε πάντα γραπτή αιτιολόγηση και δικαίωμα απάντησης πριν από το οριστικό μέτρο.

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Τα δικαιολογητικά επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών διατηρούνται για τουλάχιστον 5 χρόνια από το κλείσιμο του λογαριασμού σας. Οφείλουμε να μπορούμε να τα παρουσιάσουμε στην εποπτική αρχή σε περίπτωση ελέγχου, και αυτή η υποχρέωση συνεχίζει να ισχύει ακόμα και αν πάψετε να παίζετε.

Μετά την παρέλευση της περιόδου διατήρησης, τα αρχεία καταστρέφονται με ασφαλείς μεθόδους. Σε όσο διάστημα κρατούνται, ισχύει αυστηρός διαχωρισμός πρόσβασης και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους εκτός των περιπτώσεων που ρητά προβλέπει ο νόμος.

Συχνές ερωτήσεις

Μπορώ να παίξω πριν επαληθεύσω την ταυτότητά μου;

Ναι, μπορείτε να καταθέσετε και να παίξετε αμέσως μετά την εγγραφή. Η πλήρης επαλήθευση απαιτείται πριν από την πρώτη σας ανάληψη.

Πόσο διαρκεί ο έλεγχος των εγγράφων;

Από 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες. Θα λάβετε email με το αποτέλεσμα και, αν χρειάζεται κάτι επιπλέον, με αναλυτική αιτιολόγηση.

Γιατί ζητήσατε απόδειξη πηγής κεφαλαίων;

Όταν οι καταθέσεις σας υπερβαίνουν τα εσωτερικά μας όρια ή διαφέρουν αισθητά από το ιστορικό σας, η άδειά μας υποχρεώνει να τεκμηριώσουμε την προέλευση των χρημάτων. Ο έλεγχος είναι τυπικός και δεν αφορά εσάς προσωπικά.

Τι θα γίνει με το υπόλοιπό μου αν δεν στείλω έγγραφα;

Το υπόλοιπο παραμένει στον λογαριασμό σας και δεν χάνεται. Οι αναλήψεις ξεκλειδώνουν τη στιγμή που ολοκληρωθεί επιτυχώς η επαλήθευση.

Πρέπει να κάνω ανάληψη με την ίδια μέθοδο που κατάθεσα;

Ναι. Για λόγους συμμόρφωσης, τα κεφάλαια επιστρέφουν στην ίδια κάρτα, πορτοφόλι ή διεύθυνση κρυτονομίσματος από την οποία προήλθαν.